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  • 招行鄂尔多斯分行加强反洗钱教育保护消费者权益

  • 时间:2018-04-11 22:28      来源:内蒙古商网  
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      本网讯 日前,招商银行鄂尔多斯分行开展反洗钱相关知识培训,学习中国人民银行鄂尔多斯中心支行下发的2018年第1起反洗钱风险提示。学习过后,招行鄂尔多斯分行制定厅堂服务方案,加强对反洗钱知识宣传,提醒消费者自觉远离洗钱风险。

      与此同时,该单位要求厅堂员工在受理开户业务时严格执行客户身份识别制度,对于发现的异常开户业务,务必做好可疑交易监测和报告工作。对于人工无法识别的客户影像或证件,需充分利用人脸识别,身份证鉴别仪等先进技术手段做好辅助排查工作。

      招行鄂尔多斯分行营业部全体员工依据反洗钱制度规定,在近期加强对日常来行客户风险排查识别,对相关客户加强现场核实和尽职调查,从客户证件地区、属相、年龄、工作单位等多渠道多方面识别客户业务办理需求,确保无伪冒开户情况,配合人民银行共同做好金融风险防控,为鄂尔多斯金融市场良性发展做出应有贡献。

      编辑:哈斯

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